Яхта, которая принадлежала одной из компаний Белиза, прибыла в одесский порт (зона деятельности Южной таможни) в июле 2008 года из румынского порта Сулина. Матрос яхты (гражданин Молдавии) на основании доверенности, полученной от компании - хозяина яхты, обязался вывезти судно до июля 2009 года. В октябре прошлого года яхту переправили в Николаев.
Матрос не обращался к таможенному органу, чтобы продлить срок пребывания «Анны» на Украине.
По данному факту работники Николаевской таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 348 (нарушение обязательства об обратном вывозе товаров) и статьи 330 (неподача таможенному органу документов, необходимых для осуществления таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.