На Дальнем Востоке возбуждено уголовное дело о выводе за границу 500 млн руб. под видом покупки морского судна
На Дальнем Востоке возбуждено уголовное дело по факту незаконного вывода и невозвращения из-за границы более 500 млн руб. Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, махинация была совершена под видом покупки морского судна.
Установлено, что руководство ООО «Смарт-Строй» в период с 23 июня 2008 года по 26 октября 2009 года якобы в счет приобретения судна перевело на счет Riserhat Investments Limited, зарегистрированной на Кипре, $16 млн 913 тыс. Несмотря на истечение сроков исполнения договора, до настоящего времени судно не было ввезено на территорию Российской Федерации, а средства, переведенные для его оплаты, не возвращены на счет в российском банке в установленном порядке. Проводится предварительное расследование.
Установлено, что руководство ООО «Смарт-Строй» в период с 23 июня 2008 года по 26 октября 2009 года якобы в счет приобретения судна перевело на счет Riserhat Investments Limited, зарегистрированной на Кипре, $16 млн 913 тыс. Несмотря на истечение сроков исполнения договора, до настоящего времени судно не было ввезено на территорию Российской Федерации, а средства, переведенные для его оплаты, не возвращены на счет в российском банке в установленном порядке. Проводится предварительное расследование.
