В Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному феедральному округу (УТ МВД России по СЗФО) с заявлением обратился генеральный директор ОАО «Роснефтьбункер». Как указано в сообщении пресс-службы Управления, в своем заявлении руководитель данной организации просил привлечь к ответственности лиц, совершивших мошеннические действия в отношении общества «Роснефтьбункер» на сумму более 2 млн руб.
17 мая 2011 года следователем Следственного отдела при линейном отделе внутренних дел на морском и речном транспорте УТ МВД России по СЗФО по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ – мошенничество.
Для проведения строительно-монтажных работ «Роснефтьбункер» в октябре 2010 года заключил договор с одной петербургской компанией, осуществляющей деятельность по строительству объектов морского транспорта. По заключенному договору данная организация должна была на территории порта построить здания противорадиационного укрытия, а также блоки помещений обогрева. Общая стоимость таких работ составила более 10 млн руб. Для начала строительства на расчетный счет компании-подрядчика «Роснефтьбункер» перечислил денежные средства в виде аванса на сумму более 2 млн руб. Уже в декабре 2010 года строительные работы по договору должны были быть окончены. Однако к этому времени строительство так и не началось. Заказчик был вынужден обратиться в транспортную полицию.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий, сотрудниками УБЭП УТ МВД России по СЗФО совместно с ОБЭП ЛОВД на морском и речном транспорте УТ МВД России по СЗФО было установлено, что как только аванс поступил на расчетный счет, генеральным директором фирмы-подрядчика было дано указание его подчиненным снять перечисленные денежные средства. Деньги снимались для выплаты заработной платы сотрудникам предприятия, а также для осуществления необходимых хозяйственных расходов на закупку строительных материалов. Однако заработная плата сотрудникам предприятия не была выплачена, а строительные материалы для осуществления строительно-монтажных работ в порту «Усть-Луга» не приобретались. Как оказалось, генеральный директор вышеуказанной строительной фирмы, кем является гражданка А., 1974 г.рождения, уроженка города Харькова, а ныне жительница Московской области, решила потратить полученные деньги, в размере более 2 млн руб., исключительно на личные нужды. 37-летняя женщина организовала бизнес на территории Санкт-Петербурга, филиал которого также был открыт и в столице. Как было установлено оперативниками, бизнесвумен уже имела опыт и в преступной деятельности. Оказалось, что в Москве женщину уже некоторое время разыскивают правоохранительные органы за аналогичные мошеннические действия.
Сейчас по факту мошенничества в отношении ОАО «Роснефтьбункер» ведется следствие.
Заказчиком-застройщиком Комплекса наливных грузов в порту Усть-Луга является структура нефтетрейдера Gunvor ОАО «Роснефтьбункер». Заявленная полная мощность терминала - 30 млн тонн в год. Проект реализуется с привлечением кредита Внешэкономбанка в объеме $200 млн. Общая стоимость проекта составляет около 26 млрд руб. Объем экспорта нефтепродуктов через терминал «Роснефтьбункер» в 2011 году ожидается в объеме 10-11 млн тонн.