Из общего количества дел, возбужденных за указанный период 182 дела - по факту представления в таможенный орган отчетности, содержащей недостоверные сведения, в отношении владельцев складов временного хранения и их руководителей; 33 дела - по признакам состава административного правонарушения по факту представления при декларировании недостоверных сведений о товаре; 2 дела за несоблюдение установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию; по одному делу возбуждено по факту нарушения валютного законодательства Российской Федерации и по факту неуплаты административного штрафа.
Наиболее эффективным проверочным мероприятием по доначислению таможенных платежей стала проверка документов и сведений в отношении участника внешнеэкономической деятельности, оформившего в таможенном отношении буровые установки и их части, и заявившего при декларировании недостоверные сведения, влияющие на таможенную стоимость. Доначисления составили 19 млн. 172 тыс. рублей.