Условия сделки предполагали взыскание с ООО «Нижегородская логистическая компания» денежных средств для их дальнейшего перечисления за рубеж
Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительным соглашение об уступке права требования, заключенного между компанией ААS Amur Assets Shipping Company Limited и ООО «Д.Н.К.», следует из карточки дела, размещенного на портале «Электронное правосудие».
Согласно материалам дела, ООО «Нижегородская логистическая компания», обратилось в суд с иском к ответчикам, ООО «Д.Н.К» и Компании ААS Amur Assets Shipping Limited, о признании недействительным соглашения об уступке права требования от 6 сентября 2023 года. Дело рассматривалось с участием в деле прокурора Приволжской транспортной прокуратуры.
Как сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, ею была проведена проверка исполнения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, совершаемым в целях неправомерного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Условия сделки предполагали взыскание с ООО «Нижегородская логистическая компания» денежных средств на сумму свыше 380 млн рублей для их перечисления за рубеж.
Отмечается, что такие действия сторон договора нарушали установленный законодательством порядок исполнения финансовых обязательств перед иностранными контрагентами (кредиторами) через специальные счета.
«По результатам вмешательства транспортной прокуратуры Девятым арбитражным апелляционным судом отменено решение Арбитражного суда города Москвы, которым ранее отказано в удовлетворении требований истца. Договор уступки права требования признан недействительным», — говорится в сообщении.