Центральный банк РФ приказом от 04.06.2008 № ОД-436 отозвал с 5 июня 2008 года лицензию у Банка кредитования промышленности (ООО КБ "Промкредитбанк", Москва, регистрационный N3348 от 18 апреля 2000 года) и назначил в нем временную администрацию. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Центробанка.
Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято ЦБР в связи с неоднократным нарушением ООО КБ "Промкредитбанк" в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ООО КБ "Промкредитбанк" не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.Во второй половине февраля – марте 2008 года отдельными резидентами - клиентами банка на систематической основе проводились транзитные, не имеющие очевидного экономического смысла операции преимущественно с векселями кредитных организаций и других юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Общий объем операций по таким сделкам за указанный период составил около 9 млрд рублей.
В ООО КБ "Промкредитбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ООО КБ "Промкредитбанк" назначен заместитель начальника отдела инспектирования кредитных организаций № 2 Отделения № 1 Московского ГТУ Банка России Виктор Лука.