Следственное отделение Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте завершило расследование уголовного дела о незаконном перемещении через таможенную границу стратегически важных товаров, уклонения от уплаты таможенных платежей, а также мошенничества, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
Следствием установлено, что 36-летний житель Москвы, от имени подконтрольной ему компании, задекларировал по таможенной процедуре, предусматривающей нулевую процентную ставку, товар «судовое топливо» общей стоимостью более 107 млн руб. Топливо якобы предназначалось для бункеровки рыболовецких судов, находящихся на промысле.
Следователи выяснили, что бункеровка рыболовецких судов не осуществлялась, поскольку топливо было реализовано иностранному покупателю, тем самым злоумышленник совершил контрабанду стратегически важных товаров, и уклонился от уплаты таможенных платежей при экспорте товара – «судовое топливо», на сумму более 43,5 млн руб.
В ходе расследования уголовного дела также установлено, что обвиняемый получил право по возмещению экспортного НДС в сумме более 18,5 млн руб.
Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении контрабанды стратегически важных товаров, уклонения от уплаты таможенных платежей и мошенничества, а генеральному директору компании за совершение мошенничества.
В соответствии с Уголовным кодексом РФ максимальное наказание по совокупности инкриминируемых преступлений - лишение свободы на срок до 10 лет.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.