Камчатской таможней выявлено нарушение валютного законодательства РФ, в связи с чем в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации (возврату) денежных средств в иностранной валюте в крупном размере. Как сообщает пресс-служба Дальневосточное таможенное управление, руководство компании не обеспечило зачисление от нерезидента на свои банковские счета денежных средств в иностранной валюте на сумму более $360 тыс. (более 20 млн руб.) за проданную крабовую продукцию.
Рыбопромысловой компанией, зарегистрированной в Камчатском крае, был заключен внешнеторговый контракт с иностранной компанией из Гонконга на поставку крабовой продукции на общую сумму $5 млн. Камчатской таможней в ходе проведения проверки было установлено, что товар был задекларирован и вывезен с таможенной территории Таможенного союза в полном объеме. Однако после поставки товара иностранным лицом произведена оплата товара только в размере $1,89 млн, остальная часть валютной выручки так и не поступила от нерезидента (иностранной компании) в установленный контрактами срок.
Согласно действующему валютному законодательству, при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (п.1 ч.1 ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).
По имеющимся у таможни сведениям, меры по обеспечению возврата из-за границы денежных средств за поставленный товар, руководством организации не предпринимались, исковые требования к иностранной компании не предъявлялись. В сообщении отмечается, что рыбопромысловая компания ликвидировалась до полного зачисления валютной выручки.
По данному факту проведены неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление.
Все новости