Сахалинская таможня возбудила 7 уголовных дел в отношении сахалинского предпринимателя, осуществлявшего незаконный перевод денежных средств за границу по подложным документам. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.
Ранее в отношении этого лица было возбуждено 3 дела, в настоящее время возбуждено еще 4 дела по аналогичным фактам.
Факты имели место в 2013-2015 годах. Схема вывода иностранной валюты за границу во всех случаях была одинаковая. Российские компании, оформленные на подозреваемого, перечисляли крупные денежные средства на счет тайваньской фирмы за фактически не оказанную услугу – бункеровку судов дизельным топливом. При этом в банк предоставлялись подложные документы, свидетельствующие о поставке топлива на сумму перевода.
По разным эпизодам проходят суммы от 10 млн до 70 млн руб. (в переводе на российскую валюту). Всего таким образом бизнесмен незаконно вывел за рубеж почти 220 млн руб.
Расследование уголовных дел продолжается. Предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.
Все новости